CMC/T11 Company

Compliance Methodology Consultants (CMC) adviseert overheden, verzekeringsmaatschappijen, banken en andere organisaties op het terrein van fraudebeheersing, rechtshandhaving en naleving in het algemeen (compliance).

CMC heeft een instrumentarium ontworpen dat helpt bij de analyse van rechtshandhaving door instanties en naleving van doelgroepen; kern hiervan wordt gevormd door een integraal nalevingsmodel, dat een beeld geeft van alle factoren die een rol spelen bij naleving: het Tafel van Elf®- of T11®-nalevingsmodel. Hier omheen zijn een aantal modules ontwikkeld die samen tot een totale (risico) analyse komen, welke tegelijk als opstap fungeren voor verbeterde handhaving (zie plaatje).

Toepassingen

De T11®-methodiek is door CMC toegepast in handhavings-, beleids- en fraudevraagstukken bij overheidsinstanties en in het bedrijfsleven. Zo zijn T11®-analyses met vrucht toegepast op uiteenlopende terreinen als milieuwetgeving, belastingwetgeving, brandveiligheid, sociale zekerheid, land-, tuinbouw en veeteelt, EU-subsidies, maar ook ‘gewone’ criminaliteit en interne corruptie. Voor een variëteit aan verzekeringstypen en bancaire compliance-vraagstukken is met behulp van de T11-methodiek inzicht verkregen in aangrijpingspunten om de kwetsbaarheid van bepaalde gebieden te verminderen via communicatie, cultuur of controle.

N.B. T11, Tafel van Elf en Table of Eleven en Toolkit Handhaving zijn geregistreerde merknamen van CMC/T11 Company. Onder deze namen maakt zij producten en levert zij diensten voor strategische en operationele informatiewinning, veredeling en toepassing.

 

CMC/T11 Company en de T11®-methodiek in het kort

Wat doet het bedrijf?

  • CMC/T11 Company is een bedrijf dat onderzoeks- en consultancy-projecten uitvoert (CMC) en licenties verkoopt en ondersteunt (T11 Company).

  • Het bedrijf werkt op het gebied van compliance- en risicoanalyse met onderwerpen als handhavings-kwaliteit en -effectiviteit, nalevingsbeeldanalyse, criminaliteits- en fraudebeheersing.

  • Doelgroepen zijn verzekeraars, banken, ministeries, politie, justitie en inspecties.

Wat is de T11®-methodiek; wat doet het?

  • De methodiek bestaat uit een set samenhangende modules om risico’s in kaart te brengen, met name het risico van overtreden van wetsregels maar ook andere regels: beleidsregels, AO-regels, code of conduct-regels.

  • Kern is een inhoudelijk model van overtreden (het T11-nalevingsmodel), waarmee snel en betrouwbaar een analyse kan worden gemaakt van de kwetsbaarheid van een domein, de oorzaken van overtreden en de effectiviteit van controles en handhaving.

  • Het beeld wordt gecompleteerd door andere modules als risico-analyse en kwaliteit van samenwerking en informatie-uitwisseling.

  • Modules krijgen op dit moment vooral inhoud via expertsessies: ‘mindmining’.

Mind-mining: expertsessies

Bij een expertsessie komt een aantal bij een bepaald domein betrokken personen samen om hun inzichten te delen. Bij de toepassing op een wet of overheidsbeleid kan men denken aan wetgevingsjuristen, beleidsambtenaren, opsporings-ambtenaren en leden van het Openbaar Ministerie. Bij toepassing van de T11®-methodiek op criminaliteits- of fraudeproblemen gaat het vooral om politie, inspecties/ BOD-en, maar ook vertegenwoordigers van een branche of een buurt. Een expertsessie duurt minimaal twee uur, maximaal een hele dag. Tijdens de sessie wordt de experts een groot aantal vragen voorgelegd over de naleving van de regeling en de oorzaken van al dan niet naleven, risico's, sturing en verbetermogelijkheden. Op deze manier wordt een collectief inzicht vergaard en worden praktische maatregelen geprioriteerd. Een voorbeeld van de toepassing van de T11®-methodiek in een expertsessie is hiernaast weergegeven in een T11-kwetsbaarheidsprofiel.